На сайте ЦБ РФ теперь можно будет узнать, относится ли контрагент к группе высокого риска совершения подозрительных операций.

1 октября 2024 года Банк России открыл сервис, который позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
На сайте Банка России решено размещать информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций:
- ИНН;
- сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения к группе высокой степени (уровня) риска.

Неограниченному кругу лиц предоставят возможность доступа к сервису.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную.

 Указание Банка России от 28 июня 2023 г. N 6473-У
 Информация Банка России от 20 сентября 2024 г.

Возникли вопросы? Разберем вашу конкретную ситуацию!
Звоните: +7 (351) 202 03 62, +7 (909) 901 02 97
Пишите: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.